EN
21:25:21 Воскресенье, 15 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

СКР возбудил дело об отмывании 1 млрд. рублей через ФБК

15:58 | 03.08.2019 | В России и за рубежом

Печать

Москва, 3 августа 2019. PenzaNews. Следственные органы СКР по поступившим из МВД России материалам о легализации примерно 1 млрд. рублей возбудили уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

СКР возбудил дело об отмывании 1 млрд. рублей через ФБК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, с января 2016 года по декабрь 2018-го лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков», — пояснила она.

Светлана Петренко добавила, что затем злоумышленники организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности этой некоммерческий организации и завершив тем самым действия по легализации.

«Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда», — сказала представитель СКР.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области предприниматель лишился товара на 1,3 млн. рублей В Пензенской области прокуратура продлила работу горячей линии по вопросам ЖКХ
«Азия Цемент» рассчитывает на успешность пилотного проекта в сфере дорожного строительства Завод «Азия Цемент» сделал ставку на конечного потребителя
После ДТП со школьным автобусом под Пензой прокуратура начала проверку 2019 год стал успешным для завода «Азия Цемент» — Айнура Кыпчакбаева
Актуальное