Пенза, 20 мая 2013. PenzaNews. Житель Пензы и его супруга, которые в период с 2008 по 2011 годы нелегально обналичили свыше 800 млн. рублей, предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности.

«Установлено, что супруги использовали счета подставных организаций для проведения фиктивных сделок, в ходе которых денежные средства, укрываемые от налогообложения, переводились в наличную форму. Услугами злоумышленников пользовались действующие организации, которые оплачивали злоумышленникам от 1 до 12% от суммы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что личный доход супружеской пары составил 35 млн. рублей.