EN
05:02:49 Среда, 19 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке прокуратура потребовала устранить нарушения в сфере отмывания доходов

11:11 | 23.03.2018 | Общество

Печать

Кузнецк, 23 марта 2018. PenzaNews. Прокурор Кузнецка Пензенской области возбудил дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по итогам проверки работы трех предпринимателей, торгующих ювелирными изделиями в розницу.

Прокуратура Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В нарушение требований законодательства у них отсутствовали правила внутреннего контроля. Ответственные за их реализацию лица обязательную подготовку и обучение не проходили. Регулярные сверки клиентов с перечнем лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, не проводились», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что нарушителям федерального законодательства внесены представления, в настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе 3 января пройдут соревнования по плаванию среди семейных команд Пензенские таксисты будут помогать волонтерам в поиске пропавших людей
Книга «Создание и крушение семьи Лермонтовых» появилась в областной библиотеке В Заречном завершено расследование дела о даче взятки приставу
В пензенскую больницу №6 поступил новый рентген-аппарат В Пензе на улице Гагарина будет организована предновогодняя ярмарка
Актуальное