EN
00:53:12 Четверг, 19 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке прокуратура потребовала устранить нарушения в сфере отмывания доходов

11:11 | 23.03.2018 | Общество

Печать

Кузнецк, 23 марта 2018. PenzaNews. Прокурор Кузнецка Пензенской области возбудил дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по итогам проверки работы трех предпринимателей, торгующих ювелирными изделиями в розницу.

Прокуратура Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В нарушение требований законодательства у них отсутствовали правила внутреннего контроля. Ответственные за их реализацию лица обязательную подготовку и обучение не проходили. Регулярные сверки клиентов с перечнем лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, не проводились», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что нарушителям федерального законодательства внесены представления, в настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Загрузка...
Читайте также
Видео про баннер с проклятием «Единой России» набрало более 50 тыс. просмотров В Пензе не стали заводить дело на чиновника, отобравшего флаг у женщины в День Победы
В Пензенской области вырастет число тех, кто получит прививку от гриппа «День поля» отметили в Пензенской области под дождем
По факту гибели трех человек при пожаре в Лунинском районе возбуждено уголовное дело Мэр Пензы нацелил нового директора «Спецбюро» на вывод МУПа из кризиса
Актуальное