25 марта 2011. PenzaNews. Сотрудники МВД России пресекли деятельность крупнейшего в стране интернет-казино. Уголовное дело, которое было заведено по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», стало первым делом, возбужденным в стране в отношении создателей казино в интернете.

Официальный представитель управления «К» МВД России Лариса Жукова сообщила, что ежедневный доход организаторов игорного бизнеса в интернете составлял порядка 200 тыс. рублей.

По версии следствия, деятельность виртуального казино поддерживали пять человек, имена которых пока не раскрываются. Возглавлял банду 33-летний мужчина, создавший казино примерно 10 лет назад. После запрета игорного бизнеса, вступившего в силу в 2009 году, бизнесмен не прекратил свою деятельность.

Технически сайт казино базировался за рубежом, но администрирование портала осуществлялось с территории России.

В ходе проверки было установлено, что деньги, полученные в ходе игорной деятельности, владельцы казино сначала переводили в зарубежные банки, а потом обналичивали с помощью оффшорных компаний. В ходе обысков в офисе казино и на местах жительства владельцев были изъяты 27 млн. рублей наличными, сообщает «Лента.ру».