В Пензенской области возросло число нарушений в сфере противодействия отмыванию доходов
Печать
Пенза, 15 февраля 2019. PenzaNews. 110 нарушений в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма выявлено в 2018 году органами прокуратуры Пензенской области, что на 50 больше, чем в 2017-м.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Так, прокуроры Башмаковского, Городищенского, Земетчинского, Спасского и других районов области выявили нарушения законодательства в деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную куплю-продажу ювелирных изделий. Ими не исполнялись обязанности по разработке правил внутреннего контроля, сверке клиентов при их принятии на обслуживание с перечнем лиц, в отношении которых имеются данные о причастности к экстремистской деятельности», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
Она уточнила что в отношении предпринимателей было возбуждено девять дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по результатам рассмотрения которых они привлечены к ответственности.
Читайте также
В Пензе утверждено обвинение по масштабному делу о «нелегальном банке» по отмыванию денег
«В связи с имеющимися нарушениями в данной сфере прокурорами также принимались меры реагирования в отношении лиц, оказывающих посреднические услуги при совершении сделок купли-продажи недвижимого имущества, нотариусов, аудиторских и бухгалтерских компаний», — сказала собеседница агентства.
Светлана Артамонова добавила, что для устранения нарушений было внесено 36 представлений, по результатам рассмотрения которых девять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности; опротестовано четыре локальных правовых акта, возбуждено 21 дело об административных правонарушениях, в связи с чем наказаны 18 человек.
«По двум материалам проверок прокурора Ленинского района Пензы возбуждено два уголовных дела по фактам предъявления в Арбитражный суд области сфальсифицированных доказательств по гражданским спорам, инициированным в целях дальнейшего использования решений для незаконного обналичивания денежных средств», — пояснила она.
