EN
03:53:21 Понедельник, 21 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе выявлены нарушения в деятельности компании «Сервис-Кредит»

12:44 | 18.04.2013 | Происшествия

Печать

Пенза, 18 апреля 2013. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района города Пензы выявила нарушения в деятельности ООО «Сервис-Кредит» в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Установлено, что в нежилом помещении, расположенном в Первомайском районе Пензы, ООО «Сервис-Кредит» осуществляет предоставление микрозаймов. Однако, несмотря на то, что организация работает с 26 мая 2011 года, специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, в ней не назначены. Кроме того, компания не внесена в реестр микрофинансовых организаций», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области Юлия Макарова.

Она уточнила, что в отношении директора организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в Федеральную службу по финансовым рынкам России.

«Кроме того, руководству ООО «Сервис-Кредит» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которое находится в стадии рассмотрения», — добавила собеседница агентства.

Новости партнеров
Актуальное