EN
22:58:34 Суббота, 28 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Гендиректор пензенского ломбарда «Надежный» оштрафован на 10 тыс. рублей

10:51 | 10.06.2015 | Общество

Печать

Пенза, 10 июня 2015. PenzaNews. Штраф в размере 10 тыс. рублей назначен генеральному директору ООО «Ломбард «Надежный» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«В ходе проверки установлено, что в ломбарде были реализованы цепь 585 пробы стоимостью 25 тыс. 432 рубля и имущество на сумму 18 тыс. 547 рублей. При этом предусмотренная законодательством идентификация произведена не была», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Юлия Макарова.

Она пояснила, что идентификация клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при осуществлении операций по приему от физических лиц платежей, страховых премий, если их сумма не превышает 15 тыс. рублей.

«Помимо штрафа, генеральному директору ломбарда внесено представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения», — сказала собеседница агентства.

Новости партнеров
Актуальное