Пенза, 2 ноября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» возбуждено в Пензе в связи с выявлением факта осуществления банковских операций без лицензии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено в ходе доследственной проверки, жители Пензы без регистрации и специального разрешения занимались незаконной банковской деятельностью путем осуществления операций, связанных с транзитом денег, переводом безналичных и наличных средств, а также сопровождением оплаты как действительных, так и фиктивных финансово-хозяйственных сделок через счета нескольких подконтрольных организаций», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, за незаконные операции злоумышленники получали вознаграждение в размере 5% и более от суммы каждой из них.

«Всего за период с апреля 2008 года по май 2016 года было обналичено не менее 366 млн. рублей, из которых извлечен доход на сумму не менее 18 млн. рублей, что является особо крупным размером», — уточнила Светлана Артамонова.