Пенза, 22 ноября 2018. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области при взаимодействии сотрудников регионального управления ФСБ России завершил расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридических лиц.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, не позднее 2011 года руководитель одного из закрытых акционерных обществ города Пензы, желая получать свободные денежные средства, решил создать взамен ликвидируемой организации аффилированное юридическое лицо, которое на протяжении длительного времени будет уклоняться от уплаты налогов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что основным видом деятельности вновь созданной организации являлись производство и реализация алюминиевых сплавов.

«Злоумышленник создал организованную преступную группу, состоящую из четверых человек, которые с целью дробления бизнеса и уклонения от уплаты налогов приняли меры к образованию аффилированных фирм через подставных лиц, организовали открытие для них расчетных счетов в банках, через которые, используя фиктивный документооборот и создавая видимость осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, переводили денежные средства, поступающие от покупателей алюминиевого сплава, производимого заводом создателя ОПГ, на счета «технических» фирм. Денежные средства обналичивались через нелегальный банк, действующий на территории Пензы», — пояснила собеседница агентства.

Читайте также

В Пензе силовики закрыли «нелегальный банк», через который прошло более 860 млн. рублей

Татьяна Махницкая добавила, что на протяжении нескольких лет члены ОПГ обеспечивали предоставление в налоговую инспекцию деклараций вновь созданного ООО с указанием в них заведомо ложных сведений.

«Таким образом, с 2013 по 2016 годы члены ОПГ уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 90 млн. рублей, что является особо крупным размером», — уточнила представитель следственного управления.

По ее словам, у обвиняемых арестовано имущество почти на 97 млн. рублей.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала Татьяна Махницкая.