Сотрудница банка задержана по подозрению в отмывании денег
Печать
14 марта 2011. PenzaNews. Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России задержали ведущего специалиста ОАО «Мастер-Банк» Мери Теванян. Она подозревается в незаконном отмывании денег в размере около 500 млн. рублей в сутки. В настоящее время обвиняемая находится под домашним арестом.
По версии следствия, Мери Теванян входила в состав организованной группы и оказывала содействие в перечислении денег на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, а затем зачисляла средства на банковские карты для последующего незаконного обналичивания.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО «Мастер-Банк». Вознаграждение за услуги составляло около 5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — около 8%.
Как сообщает пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России, в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятия и следственных действий, направленных на установление других соучастников преступления из числа сотрудников ОАО «Мастер-Банк».